CCM14000 - Closing the Enquiry: Contents
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Overview of closing the enquiry |
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Penalties: General |
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Method of closing the enquiry |
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No adjustment needed to the claim |
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Adjustment needed to the claim but a penalty is not appropriate |
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Adjustment needed to the claim but no penalty appropriate: Is adjustment needed for other years |
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Adjustment needed for other years |
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Certificate of Full Disclosure (CFD) |
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Interest for enquiry cases |
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Informing the claimant |
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Informing the claimant: Enquiry closure letter |
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Processing the adjusted claim |
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Interest Charge |
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Adjusted awards: Appeals |
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Closing the records |
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Adjustment needed to the claim and penalties appropriate: Overview of settlement including penalties |
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Adjustment needed to the claim and penalties appropriate: Are adjustments needed for other years |
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Adjustment needed to the claim and penalties appropriate: Who will meet the settlement |
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Who will meet the settlement? |
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Is a settlement meeting needed? |
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Issuing the penalty leaflet |
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Issuing the penalty leaflet: Cases worked by correspondence |
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Issuing the penalty leaflet: Telephone calls |
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Obtaining a Certificate of Full Disclosure (CFD) |
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Penalty cases: Informing the claimant(s) |
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Penalty cases: Amending the award |
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Penalty cases: Use of Make Remission |
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Penalty cases: Appeal received |
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Penalty cases: Claimant wants to settle before end of appeal period |
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Penalty cases: Calculating the overpaid tax credits |
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Ability to meet the settlement |
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Review of Means: Alerting Debt Management and Banking colleagues |
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Instalment offers |
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Means are inadequate |
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Calculating the penalties and interest |
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Time limits for penalties |
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Time limits for penalties: Examples |
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Inviting the offer |
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Wording of the offer |
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No response to settlement meeting proposals |
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Letter explaining settlement proposals |
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Accepting the offer |
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| (This text has been withheld because of exemptions in the Freedom of Information Act 2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Letter of Acceptance |
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Submissions of offers to Claimant Compliance Group Manager (CCGM) |
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Closing the office records and noting TCW |
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Formal proceedings |
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Closing the Enquiry: Formal Proceedings: How to Complete Form 394(TC) |
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Accounting procedures |
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Interaction with WFTC/DPTC |
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Interaction with state benefits |
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SA and TC Enquiries: Closure of cases and accounting procedures |
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SA and TC Enquiries: Failure to negotiate a settlement/formal proceedings |
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